Operação Speakeasy: 12 são presos por lavar mais de R$ 200 milhões para facção com distribuidoras de fachada em MT

JB News por Emerson Teixeira A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Speak Easy, que resultou no cumprimento de 100 ordens judiciais e na desarticulação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa atuante no estado. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva contra investigados apontados como integrantes e operadores financeiros do grupo. As ordens judiciais, autorizadas pelo juiz de garantias da comarca de Cuiabá, foram executadas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Pontes e Lacerda, além de ações simultâneas em Goiânia (GO), Bauru (SP), Ibitinga (SP) e na capital paulista. Além das prisões, a operação também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, determinou o sequestro de 35 veículos, a suspensão de 12 empresas e o bloqueio de 29 contas bancárias. As investigações, conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), tiveram início em 2024, a partir de uma apuração da Delegacia de Campo Verde. O ponto inicial foi a identificação de um veículo registrado em nome de uma empresa de Várzea Grande que estava em posse de um líder de facção criminosa. A partir dessa descoberta, os investigadores identificaram uma rede estruturada de lavagem de dinheiro operada sob o comando direto de líderes da facção, inclusive presos ou foragidos da Justiça. O grupo utilizava empresas de fachada, principalmente distribuidoras de bebidas alcoólicas, além do comércio de joias e equipamentos eletrônicos, para ocultar a origem ilícita dos valores. De acordo com a Polícia Civil, o esquema movimentou aproximadamente R$ 200 milhões entre 2021 e 2025. Os investigados ostentavam alto padrão de vida, com veículos de luxo, imóveis de elevado valor e bens sofisticados, sem possuir renda formal compatível com o patrimônio apresentado. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos carros de luxo, celulares, notebooks, joias e diversos outros itens. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados às unidades policiais para a realização dos procedimentos legais.

A operação contou com apoio da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo, além de equipes da Draco de Sinop, Goiânia e Campo Grande, reforçando a atuação integrada no combate ao crime organizado. O nome da operação faz referência aos “speakeasies”, bares clandestinos que comercializavam bebidas alcoólicas durante o período da Lei Seca nos Estados Unidos, na década de 1930, em alusão ao uso de distribuidoras de bebidas de fachada como mecanismo para lavagem de dinheiro. A ação integra a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renocrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne forças especializadas de todo o país no enfrentamento às organizações criminosas.

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