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Por Nayara Cristina
Uma movimentação financeira de R$ 203,8 milhões realizada em um único dia entre o Banco Master e a empresa Entre Investimentos e Participações passou a integrar o foco de investigações e análises de órgãos de controle financeiro no Brasil. A operação consta em relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e divulgados pela imprensa nacional nesta segunda-feira.
De acordo com os documentos revelados, a transação envolveu o Banco Master, instituição que teve seu controlador, Daniel Vorcaro, no centro de diversas investigações financeiras nos últimos meses, e a Entre Investimentos, empresa citada em reportagens relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção cinematográfica inspirada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo os registros analisados, a movimentação de R$ 203,8 milhões ocorreu em uma única operação, chamando a atenção dos órgãos de monitoramento por seu elevado valor e pela relação entre as empresas envolvidas. Os relatórios apontam que a operação foi comunicada ao Coaf dentro dos mecanismos de controle previstos na legislação de prevenção à lavagem de dinheiro.
As investigações também buscam esclarecer a relação operacional entre o Banco Master e a Entre Investimentos. Embora ambas as partes tenham negado anteriormente qualquer vínculo societário direto, documentos financeiros e relatórios obtidos por veículos de comunicação indicam a existência de conexões operacionais e financeiras entre as estruturas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro e a empresa.
O caso ganhou ainda mais repercussão por envolver o financiamento do filme “Dark Horse”, que retrata a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. Reportagens publicadas nas últimas semanas apontaram que recursos vinculados à Entre Investimentos teriam sido utilizados para bancar parte da produção nos Estados Unidos. Documentos divulgados mostram cronogramas de pagamentos e transferências internacionais que somariam mais de US$ 10 milhões destinados ao projeto audiovisual.
Entre os documentos revelados está uma transferência internacional de US$ 2 milhões realizada para um fundo administrado pelo advogado Paulo Calixto, apontado como aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal apura se parte desses recursos teve como destino despesas relacionadas à produção do filme ou à manutenção da estrutura ligada ao projeto nos Estados Unidos. Os envolvidos negam irregularidades.
É importante destacar que, até o momento, não há decisão judicial atribuindo crime ao ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à movimentação de R$ 203 milhões. Os relatórios do Coaf têm caráter de inteligência financeira e servem para subsidiar investigações conduzidas por autoridades competentes.
Em nota divulgada anteriormente, a Entre Investimentos afirmou que realiza suas operações em conformidade com a legislação e com as normas do sistema financeiro nacional, reiterando estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A defesa de Daniel Vorcaro também já declarou que se manifestará nos autos dos processos competentes.
O episódio surge em meio ao avanço de diversas investigações envolvendo o antigo conglomerado financeiro do Banco Master, incluindo apurações sobre operações bilionárias, fundos de investimento e transferências consideradas atípicas pelos órgãos de fiscalização financeira.
