Ana Paula Figueiredo
Polícia cumpre 18 mandados e bloqueia bens em investigação de desvio milionário e lavagem de dinheiro em empresa de segurança
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta sexta-feira (5) a Operação Integrazione, que investiga um esquema de desvio de recursos em uma empresa de segurança privada. As investigações apontam um prejuízo superior a R$ 1,1 milhão, causado por fraudes contábeis aplicadas por funcionários com acesso às contas da companhia.
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados judiciais, entre buscas, apreensões e medidas de sequestro de bens, incluindo imóveis e veículos ligados aos investigados. Três veículos supostamente comprados com o dinheiro desviado foram apreendidos, além de documentos, mídias e outros materiais que podem auxiliar na investigação. As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, após solicitação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.
O esquema foi descoberto após uma auditoria interna identificar movimentações irregulares nas contas da empresa. A investigação revelou que os funcionários simulavam operações contábeis para desviar recursos continuamente, e a polícia ainda apura a participação de outras pessoas não identificadas.
Segundo o delegado Luiz Felipe Leoni, responsável pelo caso, a rápida comunicação da fraude pelos sócios foi decisiva para reduzir os danos. “A percepção dos sócios e a comunicação imediata à Derf foram fundamentais para minimizar o prejuízo econômico e garantir a eficácia da investigação”, afirmou.
As apurações também indicam que os investigados utilizavam plataformas de apostas para lavar o dinheiro, reinserindo os valores desviados na economia formal como se fossem ganhos legítimos. O nome da operação, “Integrazione”, faz referência justamente à forma como o dinheiro ilícito era integrado novamente ao sistema financeiro.
